Veranstaltung
„Geldwäscheprävention am Finanzmarkt – Überregulierung oder gezielte Geldwäschebekämpfung“

13.11.2018
17:00 Uhr

Verband österreichischer Banken und Bankiers
Börsegasse 11
1010 Wien

Begrüßung und Einleitung:

MMag. Dr. Gerald Resch, Generalsekretär des Verbandes österreichischer Banken und Bankiers

Dr. Angelika Trautmann, Vorstandsmitglied bei TI-AC

Am Podium diskutieren:
Mag. Beatrix Winkler,Staatsanwältin, stv. Leiterin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, TI-AC Beiratsmitglied
Mag. Alexander Peschetz, Bundesministerium für Finanzen, Abt. III/6 Versicherungsrecht und Bundeshaftungen
Dr. Christoph Kododa, Abteilungsleiter, österreichische Finanzmarktaufsicht, Bereich IV Integrierte Aufsicht, Abt. IV/5 Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung
Boris Gröndahl, Juristin bei der Finanzmarktaufsicht Österreich
Dr. Christoph Lehner, Head of Group Compliance, Raiffeisen Bank International AG

Moderation:
Dr. Bettina Hörtner, Rechtsanwältin in Wien, TI-AC Arbeitsgruppe Banken, Versicherung und Finanzmarkt

Transparency International – Austrian Chapter
Tel.: +43 (0)1 960 760
E-Mail: office@ti-austria.at

Transparency International Austrian Chapter (TI-AC) veranstaltete am 13.11.2018 eine viel beachtete Podiumsdiskussion zum Thema „Geldwäscheprävention am Finanzmarkt – Überregulierung oder gezielte Geldwäschebekämpfung“. Den kritischen und offenen Fragen von Dr. Bettina Hörtner, Anwältin und Leiterin der TI-AC Arbeitsgruppe „Banken, Versicherungen und Finanzmarkt“ stellten sich in den Räumen des Verbandes österreichischer Banken und Bankiers Mag. Beatrix Winkler, Staatsanwältin und TI-AC Beiratsmitglied, Mag. Alexander Peschetz, im BMFfür das Register der wirtschaftlichen Eigentümer zuständig, Dr. Christoph Kodada, Leiter der Abteilung Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung der FMA, Boris Gröndahl, Journalist bei Bloomberg News und Dr. Christoph Lehner, Head of Group Compliance er Raiffeisen Bank International AG. Während Mag. Peschetz von legistischer Seite die Flexibilität der Regulierung auf europäischer Ebene lobte und Dr. Kododa ein Bekenntnis zu einem materiellen Prüfungsansatz im Gegensatz zur reinen Formalprüfung (e.g. ist der hinterlegte Ausweis abgelaufen?) ablegte, beklagte Dr. Lehner die geringe Effizienz der Geldwäschegesetzgebung und -prüfung bei hohem Aufwand von Seiten der Banken. Er wies auch darauf hin, dass Österreich aufgrund der „strengen“ Auslegungen der FMA   Wettbewerbsnachteile im internationalen Geschäft auf sich nehmen muss. Dagegen konterte Boris Gröhndahl und brachte die Diskussion wieder auf den „common sense“ zurück: Es geht um die Bekämpfung von Kriminalität, nämlich von internationalen Betrugsfällen, und es muss sichergestellt sein, dass kriminell erworbenes Geld nicht frei zirkulieren kann. Österreich hat seit den Zeiten des anonymen Sparbuchs nicht den besten Ruf in der Geldwäschebekämpfung. Somit sollte der „Wettbewerbsnachteil“ in Kauf genommen werden. Alle Diskutanten stimmten überein, dass sich die generelle Situation in den letzten Jahren besonders im Bankensektor wesentlich verbessert hat. Die Tatsache, dass die für eine Bestrafung erforderliche Vortat für in Österreich aufgedeckte Geldwäschedelikte fast ausschließlich im Ausland verübt wird, und demnach sowohl die Strafverfolgung, als auch das Einziehen von inkriminierten Vermögensgegenständen, schwierig ist, wurde als Dilemma der Strafverfolgungsbehörden von Mag. Winkler aufgezeigt. Angesprochene Lösungsvorschläge, wie z.B. die Vortat von der Verschleierung der Geldströme zu lösen, wirft aber neue Probleme, wie z.B. die möglicherweise grundrechtlich bedenkliche Beweislastumkehr oder das Ausreichen der „leichten Fahrlässigkeit“ für Verschulden im Verwaltungsstrafrecht, auf. In der angeregten und kontroversiellen Diskussion, die Dr. Hörtner fachkundig moderierte, wurde ein vertiefender Dialog der Marktteilnehmer mit der Behörde aber auch ein Austausch von Informationen zwischen den Markteilnehmern untereinander gefordert.

Zum Abschluss bedankte sich Frau Dr. Angelika Trautmann, Vorstandsmitglied bei TI-AC, bei den über 60 Teilnehmern und bei Mag. Michael Ernegger, dem stellvertretenden Generalsekretär des Verbandes österreichischer Banken und Bankiers.

Podiumsdiskussion
„Illegale Finanzströme – Erscheinungsformen, Risiken und Maßnahmen“

8.11.2017
17:00 Uhr

ERSTE Campus
Conference Center, Bauteil C, Raum 1.4
Am Belvedere 1
1100 Wien

Begrüßung:
Dr. Angelika Trautmann Vorstandsmitglied bei TI-AC

Am Podium diskutieren:
Max Heywood, Programmkoordinator für wirtschaftliche Transparenz im internationalen TI-Sekretariat
Mag. Georg Krakow, Partner bei Baker & McKenzie, Diwok Hermann Petsche Rechtsanwälte LLP & Co KG
Florian Skrabal, Chefredakteur von DOSSIER
Dr. Angelika Trautmann, Abteilungsleiterin Compliance Geldwäsche, BAWAG P.S.K., Vorstandsmitglied bei TI-AC

Moderation:
Dr. Bettina Hörtner, Leiterin der TI-AC Arbeitsgruppe Banken, Versicherung und Finanzmarkt, Rechtsanwaltskanzlei Dr. Bettina Hörtner, Beiratsmitglied des Österreichischen Compliance Officer Verbundes

Transparency International – Austrian Chapter
Tel.: +43 (0)1 960 760
E-Mail: office@ti-austria.at

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Vortrag und Diskussion
„Erhöhte Transparenz durch einen holistischen Risiko-Management-Ansatz“

10.04.2017
17:00 Uhr

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1
Raum 1.4, Conference Center, Bauteil C
1100 Wien

Vortrag „Erhöhte Transparenz durch einen holistischen Risiko-Management-Ansatz“
DDr. Peter-Paul Prebil, Leiter der Abteilung „Non Financial Risk Governance“ bei der Erste Group Bank AG

Transparency International – Austrian Chapter
Tel.: +43 (0)1 960 760
E-Mail: office[at]ti-austria.at

2017-04-10_Vortrag_Erhöhte Transparenz durch einen holistischen Risiko-Management-Ansatz_Einladung

Filmvorführung mit Podiumsdiskussion
„Offshore – Elmer und das Bankgeheimnis“

07.02.2017
19:00 Uhr

Metro Kinokulturhaus
Johannesgasse 4
1010 Wien

Filmvorführung „Offshore – Elmer und das Bankgeheimnis“

Podiumsdiskussion
Simon Moser, Der Standard
Rudolf Elmer, ehemaliger Manager der Bank Julius Bär

bis 03.02.2017
office[at]filmdelights.at

Transparency International – Austrian Chapter
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E-Mail: office[at]ti-austria.at

2017-02-07_Podiumsdiskussion_Offshore_Einladung

Pressekonferenz
„Präsentation des Corruption Perceptions Index 2016 und des Forderungspapiers 2017“

23.01.2017
11:00 Uhr

Presseclub Concordia
Bankgasse 8
1010 Wien

Präsentation des Corruption Perceptions Index 2016
Prof. Eva Geiblinger, Vorstandsvorsitzende Transparency International – Austrian Chapter

Präsentation des Forderungspapiers 2017
Doz. Dr. Fahmy Aboulenein-Djamshidian, Mitglied der Arbeitsgruppe Gesundheitswesen von Transparency International – Austrian Chapter
Dr. Franz Fiedler, Ehrenpräsident des Beirats von Transparency International – Austrian Chapter
Prof. Eva Geiblinger, Vorstandsvorsitzende Transparency International – Austrian Chapter
Dr. Peter Köppl, Präsident der Österreichischen Public Affairs Vereinigung und Leiter der Arbeitsgruppe Lobbying von Transparency International – Austrian Chapter

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2017-01-23_Pressekonferenz_Corruption Perceptions Index und Forderungspapier 2017_Einladung

Konferenz
„ICC FraudNet Vienna 2015: The Conference on Fraud, Corruption and Asset Recovery“

02.10.2015
09:00 Uhr

Steigenberger Hotel Herrenhof
Herrengasse 10
1010 Wien

Begrüßung
Mag. Bettina Knötzl, Wolf Theiss (Österreich)
Stéphane Bonifassi, Director – ICC FraudNet

Vortrag 
Elena Panfilova, Vice Chair – Transparency International

Vortrag „Working together in the fight against fraud and corruption: facts, figures and case studies“
Mag. Martin Kreutner, Dean and Executive Secretary – International Anti-Corruption Academy (Österreich)

Kaffeepause

Podiumsdiskussion „Asset Tracing in the Balkans: A New Frontier?“
Ian Casewell, Mintz Group (Großbritannien) 
Tomislav Sunjka, Tomislav Sunjka (Serbien)

Podiumsdiskussion „World Wide Freeze Orders: Do they work and can they travel?“
Colette Wilkins, Walkers (Cayman Islands)
Siegbert Lampert, lampert & partner (Liechtenstein)

Podiumsdiskussion „A case study on risks to banks and financial institutions: fines, damages and disgorgement of profits in cases of money laundering“
Yves Klein, Monfrini Crettol & Associés (Schweiz)
Stephen Baker, Baker & Partners (Jersey)

Podiumsdiskussion „Using insolvency proceedings in Europe as an asset recovery tool? Can it work?“
Andrew Maclay, BDO (Großbritannien)
Pernille Bigaard, Plesner (Dänemark)

Moderator
Edward H. Davis, Jr., Astigarraga Davis (USA)

Mittagspause

Vortrag „Corruption Schemes: Latest Trends & How to Stay Clean“
Dr. Maximilian Burger-Scheidlin, Executive Director – International Chamber of Commerce (Österreich)

Podiumsdiskussion „How to maximize legal arguments to obtain redress for victims of corruption? FIFA as a practical example“
Steven Philippsohn, PCB Litigation LLP (England)
Cathalijne van der Plas, Hocker (Niederlande)
Bernd H. Klose, Insolvency Law Specialist (Deutschland)
Antenor Madruga – FeldensMadruga (Brasilien)

Moderatorin
Mag. Bettina Knötzl, Wolf Theiss (Österreich)

Kaffeepause

Diskussion „Newly developed techniques in Private Investigations, Use of Social Media, Cracking the Cloud, Cutting Edge Technologies“

Verabschiedung
Peter Lowe, Executive Secretary – ICC FraudNet

bis 03.09.2015
mb[at]fraudnet.org.uk

190,- € zzgl. MwSt.

Transparency International – Austrian Chapter
Tel.: +43 (0)1 960 760
E-Mail: office[at]ti-austria.at

2015-10-02_Konferenz_ICC FraudNet Vienna 2015_Einladung

Pressekonferenz
„Präsentation des Forderungspapiers 2014“

27.06.2014
11:00 Uhr

Café Landtmann
Landtmannsaal
Universitätsring 4
1010 Wien

Präsentation des Forderungspapiers 2014
Prof. Eva Geiblinger, Vorstandsvorsitzende von Transparency International – Austrian Chapter
Dr. Johann Rzeszut, Mitglied des Vorstands von Transparency International – Austrian Chapter 
Mag. Bettina Knötzl, Präsidentin des Beirats von Transparency International – Austrian Chapter

Transparency International – Austrian Chapter
Tel.: +43 (0)1 960 760
E-Mail: office[at]ti-austria.at

Podiumsdiskussion
„Krisenmotor Korruption: Wie Korruption und Wirtschaft zusammenhängen“

20.01.2014
18:00 Uhr

WU Wien
HS TC 0.02
Welthandelsplatz 1
1020 Wien

Begrüßung
ao. Univ.-Prof. Wilfried Altzinger, Professor für Volkswirtschaft – WU Wien
Dr. Johann Rzeszut, Mitglied des Vorstands von Transparency International – Austrian Chapter

Vortrag
Dr. Edith Kitzmantel, Mitglied des Beirats von Transparency International – Austrian Chapter

Podiumsdiskussion
Dr. Kurt Bayer, Mitglied des Beirats von Transparency International – Austrian Chapter
Mag. Marianne Kager, Geschäftsführende Gesellschafterin – MK CEBA
Mag. Martina Neuwirth, europäische Vertreterin der Global Alliance for Tax Justice
Mag. Ilse-Maria Vrabl-Sanda, Leiterin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft

Moderation
Dkfm. Kurt Horwitz, Journalist – Die Presse

Transparency International – Austrian Chapter
Tel.: +43 (0)1 960 760
E-Mail: office[at]ti-austria.at

2014-01-20_Podiumsdiskussion_Krisenmotor Korruption_Einladung